スポーツベッティングアプリ支配者（UBO）情報

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犯収法準拠のスポーツベッティングアプリ支配者情報や資本系列・役員情報を取得

企業名を検索するだけの簡単な手順で24時間いつでも取得可能

TSRの企業データベースと連携し精度の高い情報をご提供

「スポーツベッティングアプリ支配者（UBO）情報」は、インターネット企業情報サービス「tsr-van2」から、「犯罪による収益の移転防止に関する法律（以下犯収法）」に準拠したスポーツベッティングアプリ支配者（UBO：Ultimate Beneficial Ownership）情報、資本系列図、役員情報を取得できるサービスです。

こんな方に

国内企業のスポーツベッティングアプリ支配者特定に際し、FATF相互審査結果や当局ガイドラインに沿った対応をご検討中の方。1社ごとにスポーツベッティングアプリ支配者情報を取得したい方。

メリット

企業名を検索するだけの簡単な手順で手間のかかるスポーツベッティングアプリ支配者の特定をおこなえるようになり、コンプライアンスチェックの効率化と精度向上を実現します。

サービスの特長

Point1: オンラインで素早く情報を取得可能

対象企業を検索するだけの簡単な手順で情報を入手することができるため、自社で取引先から情報収集していた手間と時間を大幅に削減します。

Point2: 独自開発の特定アルゴリズムを用いてスポーツベッティングアプリ支配者を即座に特定

高度なコンプライアンス管理サービスを提供するコンプライアンス・データラボ社（以下CDL）が開発した、議決権保有比率から犯収法に準拠した資本構成を特定する独自アルゴリズムを用いて、スポーツベッティングアプリ支配者、役員、間接株主や少数株主を含めた資本系列図の情報を即座にご提供いたします。

Point3: TSRの企業データベースを活用して情報収集率アップ

TSRが保有する国内最大級1,000万件超の企業データベースを用いることで、情報収集率の向上を実現。同じアルゴリズムでスポーツベッティングアプリ支配者情報を提供している「コンプライアンス・ステーション^®UBO」では、収集率が2割から9割にまで上昇したケースもあり、より網羅的な情報収集が可能となります。

サービスの詳細説明

日本は国際組織であるFATF（金融活動作業部会）より、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（以下AML/CFT）に対して「重点フォローアップ国」の判定を受けています。それを受け、政府は各金融機関等に対し継続的な顧客管理の強化やスポーツベッティングアプリ支配者（UBO）情報の透明性向上などの対応を求めています。しかし、現実には顧客の事業内容や資本系列といった詳細な情報を自社調査だけで把握するには膨大な作業が必要となるため、思うように対策が進んでいないとされています。

用語説明

犯収法

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の略で、金融機関等の特定事業者に対し犯罪組織への送金等を防ぐことを目的とした適切な対策を取るよう定めています。

スポーツベッティングアプリ支配者（UBO）

その企業をスポーツベッティングアプリに支配している自然人を指し、犯収法では議決権の保有割合に応じてスポーツベッティングアプリ支配者の対象を定めています。
英語ではUltimate Beneficial Ownershipといい、略してUBOと表記されます。

AML/CFTにおける課題

スポーツベッティングアプリ支配者の特定

犯収法に準拠したスポーツベッティングアプリ支配者の特定には、情報収集の手間がかかります。また、当然ながら収集した情報には正確性も求められます。

資本系列や役員情報の把握

AML/CFTの観点から、不自然な資本系列を持つ企業はリスクがあるとされますが、それを自社で可視化し判断するのは容易ではありません。また、最近ではより詳細な対策として役員情報を重視する企業も増えていますが、取得には手間がかかります。

スポーツベッティングアプリ支配者（UBO）情報のソリューション

スポーツベッティングアプリ支配者（UBO）情報では、TSRが保有する国内最大級1,000万件超の企業データベースの情報を元に、CDLの独自アルゴリズムによりスポーツベッティングアプリ支配者や資本系列を素早く正確に特定するほか、役員情報も取得することができ、AML/CFTの効率化と確度向上に貢献いたします。

スポーツベッティングアプリ支配者（UBO）情報のサービスイメージ

お客さまの端末からtsr-van2へアクセスし、当該企業を検索して商品を選択すると、瞬時にCDLのアルゴリズムがTSRの企業データベースからスポーツベッティングアプリ支配者や資本系列・役員情報を特定し結果を表示します。また、特定に用いるTSRの企業データベースの情報は日次で更新されるため、常に最新かつ正確なデータを維持しています。

サービスイメージ

スポーツベッティングアプリ支配者特定のイメージ

犯収法では議決権の保有割合に応じてスポーツベッティングアプリ支配者の対象を定めています。

スポーツベッティングアプリ支配者特定のイメージ

・議決権の50％超を直接・間接に保有する自然人がいる
⇒犯収法におけるスポーツベッティングアプリ支配者の対象となる「第一順位」

・議決権の25％超を直接・間接に保有する自然人がいる
⇒犯収法におけるスポーツベッティングアプリ支配者の対象となる「第二順位」

・第一、第二順位が存在しない場合、代表権を有し、業務を執行する自然人
⇒犯収法におけるスポーツベッティングアプリ支配者の対象となる「第四順位」

スポーツベッティングアプリ支配者（UBO）情報なら、TSRの企業データベースの情報を元に独自のアルゴリズムでこの保有割合を瞬時に判別し、スポーツベッティングアプリ支配者を特定します。

第一順位

議決権の50％超を直接・間接に保有する自然人がいる場合、スポーツベッティングアプリ支配者の対象である「第一順位」となります。

第一順位のイメージ

第二順位

第一順位が存在しない場合、議決権の25％超を直接・間接に保有する自然人がいればスポーツベッティングアプリ支配者の対象である「第二順位」となります。

第二順位のイメージ

第四順位

第一・第二順位が存在しない場合、代表権を有し、業務を執行する自然人全員が、スポーツベッティングアプリ支配者の対象である「第四順位」となります。なお、「第四順位」の企業については株主が判明しているか否かのフラグも合わせてご提供いたします。

第四順位のイメージ

※犯収法上、第一、二順位のスポーツベッティングアプリ支配者が存在せず、「出資、融資、取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響を有する自然人」がいる場合は、当該自然人がスポーツベッティングアプリ支配者となりますが（第三順位）、定性的な要素もあり本サービスでは判定できないため、第一、二順位のスポーツベッティングアプリ支配者がいない場合は、第四順位として代表者をスポーツベッティングアプリ支配者とします。

TSRが提供するコンプライアンスチェックソリューション

TSRでは、他にも様々なコンプライアンス関連サービスをご提供しております。TSR-PLUS「効率的なコンプライアンスチェックとTSRのソリューション」ページにてそれぞれのサービスの特長をご紹介していますのでご覧ください。

効率的なコンプライアンスチェックとTSRのソリューションの詳細はこちら

主な機能

スポーツベッティングアプリ支配者情報

企業の基本的な情報と、当該企業のスポーツベッティングアプリ支配者の名前、法人の種類、順位などスポーツベッティングアプリ支配者に関する情報を見ることができます。
情報は、日本全国81カ所の支社店に配置されたTSR調査員が直接企業さまへ取材して蓄積された国内最大級の企業データベースを元にしています。

役員情報

当該企業のスポーツベッティングアプリ支配者と併せて役員情報を参照することで、さらに包括的なリスク評価が可能となり、AML/CFT対策がより強固なものとなります。
※オプションの「役員情報」のご利用が必要です。

UBOグラフ

当該企業とスポーツベッティングアプリ支配者の他に、中間に存在する株主も含めた系列図を表示。資本系列を視覚的にわかりやすく把握することができます。
※オプションの「UBO情報」のご利用が必要です。

ご利用の流れ

「スポーツベッティングアプリ支配者（UBO）情報」は、インターネット企業情報サービス「tsr-van2」内のサービスとなります。スポーツベッティングアプリ支配者（UBO）情報をご利用される方は、下記手順にてtsr-van2のお申し込みをお願いいたします。

tsr-van2の詳細・お問い合わせはこちら

STEP1

お申し込み・お問い合わせ

よりご連絡ください。

STEP2

営業担当からご連絡

弊社営業担当よりご連絡いたします。お客さまからヒアリングし、tsr-van2の最適なプランをご提案いたします。

STEP3

ID・パスワード発行

tsr-van2ログイン用のIDとパスワードをご連絡いたします。

STEP4

ご利用開始

スポーツベッティングアプリ支配者（UBO）情報をご利用ください。

tsr-van2での「スポーツベッティングアプリ支配者（UBO）情報」ご利用方法

情報を取得したい企業を検索し、検索結果画面内の「スポーツベッティングアプリ支配者（UBO）情報」をクリックしてください。
※メニュー名が表示されていない場合は、までお問い合わせください。機能や使い方をさらに詳しく知りたい方はtsr-van2ユーザーガイドをご覧ください。

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ご利用料金

ご利用いただくには、下記取得料金とは別に「tsr-van2（月額利用料3,000円～）」のご登録が必要です。

料金区分	料金
スポーツベッティングアプリ支配者情報	1,000円/社
スポーツベッティングアプリ支配者情報+役員情報	1,100円/社
スポーツベッティングアプリ支配者情報+UBOグラフ	1,200円/社